李毅飞的眼神瞬间明亮起来：“你是说，诈骗赃款的最终去向，和周建华间谍案的境外资金渠道，存在某种……关联？”

“目前还只是技术分析上的关联，还不能下结论。”徐昌明谨慎地说，“可能是巧合，也可能只是底层洗钱渠道的共通之处。

但反诈中心的同志认为，这种关联性值得深挖。

他们已经把相关钱包地址和交易，提交给了国安厅的技术部门，请求协助进行溯源和情报比对。”

“我知道了。”李毅飞沉吟片刻，“昌明，这件事，先控制在小范围。

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反诈中心按正常跨境电诈案件继续侦办，该协查协查，该冻结冻结。

与国安的技术比对，你亲自跟进，有结果直接报给我。

另外，我妹妹那边，追赃挽损尽力而为，但不必强求，重点是把这个案子的线索价值挖透。”

“明白，李书记。”

挂了电话，李毅飞坐进椅子，手指轻轻敲击着桌面。

“哦？什么点？”

“通常这类诈骗，资金最后汇入的境外收款账户，大多是专门用于洗钱的‘水房’账户，资金进出频繁，关联众多且杂乱。

但您妹妹这笔钱最终流入的那个虚拟货币钱包地址，在最近三个月内，除了接收大量类似诈骗赃款外，还曾与另外几个特定的钱包地址有过数次单向额度不大的资金划转。”

徐昌明稍微停顿了一下，“而那几个特定的钱包地址，经过我们反洗钱监测系统的分析，其部分行为特征与之前周建华案中，境外‘技术顾问’用于向周建华支付活动经费的某些中间钱包地址，存相似性。

比如使用的匿名技术协议和某些交易时间规律。”

诈骗案和间谍案的资金流出现疑似交集？

这听起来有些匪夷所思，但并非完全没有可能。

如果境外犯罪集团与情报组织共享部分洗钱通道或技术服务，既能降低成本，也能增加追踪难度。

而诈骗获取的公民个人信息，包括经济状况、社会关系、性格弱点等，对于情报机构筛选、评估乃至策反目标，也的确具有参考价值。

李毅飞想起了秦教授。

第 576 章 有关键性 (第1/3页)

次日上午，李毅飞刚到办公室，徐昌明的电话就打了过来。

“李书记，您妹妹那个案子，反诈中心那边连夜和京城警方对接了，材料刚传过来一部分。”徐昌明的声音通过听筒传来，“他们调取了完整的接警记录、银行流水和初步的电子数据勘查报告。”

“有什么发现吗？”李毅飞问，同时示意陈默关好门。

“钱确实走得很快，几个小时内通过七八个境内个人账户层层转移，最后进入一个境外支付平台的虚拟账户，这个账户随后又在境外虚拟货币交易所进行了多次兑换和分流，追踪难度很大，这是这类诈骗的典型洗钱路径。”徐昌明先介绍了基本情况，“不过，反诈中心的技术人员在做资金流分析时，发现了一个不太寻常的点。”

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